强化合规，是各类企业深入贯彻习近平总书记法治思想，落实全面依法治国战略部署，保障企业高质量发展的具体举措。银行业要以“内控合规管理建设年”有关工作为契机，将常态化的强内控、促合规落实到具体工作中，进一步建立健全合规管理长效机制，提升风险防控水平，加快推动内控合规管理效能提升。
学习收益
1.深刻理解把握银行业合规管理的政策要求和发展趋势，规避合规风险；
2.掌握信贷合规、柜面合规、反洗钱等合规业务实操技能；
3.进行顶层设计，完善制度体系，以“三个强化”为抓手，推动合规管理工作提质增效。
课程内容：
（一）合规基础
1.银行合规管理基础系列课程
2.银行合规制度系列课程
（二）合规法律风险
3.商业银行法律风险简介
4.银行业的民事法律关系
（三）合规业务实操
5.柜面合规管理与案件防控
6.了解你的岗位——新形势下的反洗钱趋势与工作实务
7.银行业消费者权益保护政策解读与工作重点
8.预防金融违法犯罪的指导意见解读与案件防控
9.商业银行案件防控及金融犯罪防范
10.商业银行反洗钱实务基础
11.金融业消费者权益保护和客户投诉处理
12.民间借贷法律风险防范
